Fraudnet

Organizado y operand bajo la supervisión de la Oficina para el Combate contra Delitos Comerciales, FraudNet es una herramienta internacional de despliegue rápido, disponible los 365 días del año cuya principal finalidad es proteger el secreto bancario y ayudar a las víctimas a localizar y recuperar sus activos robados a la misma velocidad, el sigilo, el alcance y la competencia de la más sofisticada red de fraude global.

Los estafadores enfrentan a sus rivales con ayuda del experimentado equipo de abogados especializados en la recuperación de activos, los investigadores y los contadores forenses de FraudNet, quienes ejercen de forma creativa sus propias herramientas legales y de investigación sofisticadas para localizar y embargar bienes robados dondequiera que se encuentren .

Hasta la fecha los miembros FraudNet han recuperado cientos de millones de dólares en nombre de personas, empresas y gobiernos nacionales que han sido víctimas de fraude y esquemas de corrupción a gran escala. Desde su creación en 2004, FraudNet ha trabajado para los gobiernos de Antigua y Barbuda, Brasil, Guatemala, Nigeria, Trinidad y Tobago y el Reino Unido, entre otros. La red especializada de asesores legales de FraudNet, se encarga de la localización y recuperación transnacional de activos, se ha expandido para incluir a 62 miembros en 54 países.

Hoy, los miembros de FraudNet son capaces de tomar una acción rápida, coordinada y centrada en nombre de las víctimas de fraude en la mayoría de jurisdicciones de todo el mundo. FraudNet ha tenido éxito en las jurisdicciones donde la detección y la reparación del fraude puede ser un campo minado legal, y donde las posibilidades de éxito en la recuperación de activos han sido históricamente escasas.