Buró de Investigación Financiera

La oficina de Combate a los Delitos Comerciales , es una división especializada de la Cámara Internacional de Comercio, la organización mundial de las empresas.

Como agencia especializada dentro de la oficina de Combate a los Delitos Comerciales, el Buró de Investigación Financiera (BIF) lleva a cabo investigaciones sobre asuntos relacionados con el lavado de dinero, fraude y documentos sospechosos. Los miembros del BIF son:

  • Bancos Internacionales

  • Instituciones Financieras

  • Unidades de Inteligencia Financiera Nacional ( FIU)

  • Autoridades Nacionales de Regulación y Supervisión

  • Agencias de Aplicación de la ley

A través de la oficina de Combate a los Delitos Comerciales, el BIF tiene estatus bona fides con el Ministerio del Interior del Reino Unido y con la OIPC -INTERPOL, la organización policial internacional.

El BIF lleva a cabo una serie de actividades en favor de sus miembros y los organismos gubernamentales, entre ellas:

  • Análisis de documentos e Instrumentos Financieros

  • Análisis de tendencias y patrones de transacciones

  • Investigación y análisis de Due Diligence

  • Revisión Integral de Antecedentes

  • Sanciones Especializadas y chequeo de embargos

  • Investigación de fraudes y crímenes financieros internacionales.

  • Seguimiento financiero y recuperación de activos

  • Lucha contra el lavado de dinero y contra el terrorismo a la actividad financiera

  • Apoyo a litigios y peritaje (Testimonio / Evidencia)

  • Desarrollo de la prevención, detección y políticas de seguridad Interna, aplicación de medidas y procedimientos

Sobre la base de los cimientos y la experiencia de la oficina de Combate a los Delitos Comerciales, el BIF cumple con precisión las necesidades de las instituciones financieras de hoy y los reguladores del gobierno.

BIF es una respuesta directa a la globalización y la creciente sofisticación de la delincuencia en los instrumentos financieros utilizados por los organismos de crimen organizado para cometer lavado de dinero, fraude mayor y el financiamiento del terrorismo.

BIF está estructurado para ofrecer una completa flexibilidad a los miembros de acuerdo con sus necesidades individuales. Por ejemplo, un banco puede requerir un servicio especializado en apoyo de sus operaciones de Due Diligence mientras que un regulador del gobierno, como una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , es posible que utilice los servicios del BIF en otra modalidad.

Para más información póngase en contacto con los miembros del BIF.

 

Metodología

El Buró de Investigación Financiera (BIF) lleva a cabo sus actividades a la par con lo siguiente:

  • Bancos Centrales

  • Oficina de Control de Activos Extranjeros

  • Grupo de Acción Financiera Internacional

  • Unión Europea – Dirección para las medidas contra el lavado de dinero

  • Unidades Nacionales de Inteligencia Financiera y autoridades reguladoras

  • Agencias Nacionales de aplicación de la Ley

  • Cámara de Comercio Internacional - La Comisión Bancaria de Técnica y Práctica

Como parte del modelo de negocio del BIF en la prestación de un servicio integral y oportuna a sus miembros, el BIF confirma lo siguiente:

  • Base de datos FIB Confidencial se actualiza diariamente

  • Los miembros pueden buscar personas o empresas sospechosas o realizar comprobaciones de due diligence a través del servicio de búsqueda BIF Extranet

  • Todas las preguntas enviadas al BIF se manejan y procesan de forma individual por un investigador / analista

  • Alertas BIF se envían en tiempo real a los miembros sobre actividades financieras sospechosas

  • Informes de actividades sospechosas de todo el mundo se envían a BIF diariamente. La información recibida por el BIF se difunde y se ha convertido en valiosa información de inteligencia para el beneficio de todos los miembros del BIF.

A diferencia de otras organizaciones de información privada que reciclan las noticias, procedimientos judiciales o que ofrecen reimpresiones de los motores de búsqueda estilizados, el BIF se dedica a proporcionar a cada individuo, respuestas centralizadas y directas a las peticiones formuladas por sus miembros. El BIF es capaz de hacer esto a través de un proceso integral mediante el empleo de una investigación y la metodología analítica contra todos y cada consulta.

Se alienta a los Miembros a utilizar por primera vez el servicio en línea de búsqueda de Extranet para realizar tantas consultas como desee, pero para un enfoque más amplio para una persona o empresa, los miembros pueden optar por iniciar una investigación con el BIF. Además, el miembro podría dirigir el BIF para emprender una investigación completa sobre un asunto relacionado.

Dentro del Due Diligence y el cumplimiento impulsado en el mundo de hoy , no hay ninguna otra organización que ofrezca los mismos servicios que el BIF.

 

Productos del Buró de Investigación Financiera

 

FIB produce un número de productos especializados para sus miembros, incluyendo :

Alertas FIB

Las alertas en tiempo real que se distribuyen electrónicamente a los miembros comunicándoles una actividad sospechosa. Las alertas BIF se generan con frecuencia para todos los miembros.

BIF Confidencial Boletín Mensual

El boletín confidencial es un resumen mensual de los casos especiales manejados por el BIF. El boletín mensual informa a los miembros de la actual actividad sospechosa e ilegal dentro de la industria financiera.

Comercial Internacional del Delito .

Commercial Crime Internacional (CCI ) es una publicación mensual que examina una amplia gama de actividades ilegales dentro del mundo de la banca y los servicios financieros . CCI también incluye material del Buró Marítimo Internacional y la Oficina de Inteligencia contra la Falsificación .

Informes Especiales BIF.

BIF produce y desarrolla informes especializados de interés, proporciona material detallado relativo a las operaciones sospechosas, los problemas de fraude en general, los métodos fraudulentos tradicionales, lavado de dinero, las tendencias y los patrones actuales, y el delito cibernético. Estos informes están disponibles para los miembros a un costo adicional. Para obtener una lista de los informes especiales del BIF, por favor contactar con el director o el director adjunto del BIF.

BIF Publicaciones .

Productos

En conjunto con la Cámara de Comercio Internacional, BIF publica libros y otros materiales de guía de usuario diseñados para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo. Estas publicaciones están disponibles para los miembros a un costo adicional. Para obtener una lista de las publicaciones, por favor contacte con el director o el director adjunto del FIB.