Buró Marítimo Internacional BMI

El Buró Marítimo Internacional (BMI ) es una división especializada de la International Chamber of Commerce (ICC).

Buró Marítimo Internacional

El IMB es una organización sin fines de lucro , creada en 1981 para actuar como centro de coordinación en la lucha contra todo tipo de delincuencia marítima y negligencia . La Organización Marítima Internacional (OMI), en su resolución 504 A (XII ) ( 5 ) y (9 ), adoptada el 20 de noviembre de 1981, ha entre otras cosas, exhortado a los gobiernos, los actores relevantes y las organizaciones a que cooperen e intercambien información entre sí y con el BMI con el fin de mantener y desarrollar una acción coordinada en la lucha contra el fraude marítimo. El BMI tiene un memorando de entendimiento con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y tiene estatus de observador ante la Interpol (OIPC ). La tarea principal del IMB es proteger la integridad del comercio internacional mediante la búsqueda de fraude y mal-praxis. Durante más de 25 años, se ha utilizado el conocimiento de la industria, la experiencia y el acceso a un gran número de contactos bien ubicados en todo el mundo para: identificar e investigar fraudes, detectar nuevas modalidades y tendencias delictivas, y destacar otras amenazas para el comercio.

La información recopilada a partir de distintas fuentes y durante las investigaciones se proporciona a los miembros en forma de asesoramiento oportuno a través de diferentes vías de comunicación. En éstos reportes se enumeran las amenazas y se explica cómo los usuarios pueden reducir su vulnerabilidad frente a ellas. Con los años, este enfoque ha frustrado muchos intentos de fraudes y ahorrado a la industria del comercio y transporte, muchos millones de dólares.

El IMB ofrece un servicio de autenticación para la documentación de financiamiento al comercio . También investiga e informa sobre otros temas, en particular el fraude de crédito documental, fraude contrato de flete, el robo de la carga, la desviación de buques entre otros.

Además de ayudar a prevenir la delincuencia , el BMI también tiene el deber de educar tanto a la comunidad marítima y a un público más amplio que comprende casi cualquier entidad que ejerza el comercio. Con este fin, el BMI ejecuta una serie regular de cursos y programas de capacitación que tienen un plan de estudios amplio y muchos beneficios probados. También ofrece servicios de consultoría a medida en áreas como logística y transportación, y la seguridad portuaria .

Una de las principales áreas de especialización de la IMB está en la represión de la piratería . La preocupación por el crecimiento alarmante de este fenómeno, fue lo que condujo a la creación del Centro de Información contra la Piratería en 1992 . El Centro tiene su sede en Kuala Lumpur , Malasia. Mantiene una vigilancia durante todo el día sobre las rutas de navegación del mundo, reportando ataques piratas a la policía local y la emisión de advertencias acerca de los hotspots de piratería para los navíos.

Con el personal multi-lingüe y multidisciplinario, la experiencia, estructura única, el apoyo de la industria y los contactos bien situados, el BMI puede se puede denominar como el principal organismo de control independiente de lucha contra la delincuencia para el comercio internacional en el mundo.

Caso de trabajo

Rastreo de Activos

Podemos realizar el seguimiento de activos complejo y multi-jurisdiccional así como las operaciones de recuperación de las empresas navieras, fletadores y abogados.

Fraude o Robo de Carga

Hay numerosos escenarios por el que un beneficiario se niega a la recepción legal de la carga. Hemos investigado un gran número de ellos para los expedidores, receptores, empresas de transporte, bancos y abogados.

Carta Partido Fraude y desviaciones

Los problemas surgen cuando los términos de transporte no se cumplen, o el buque y su carga se desvían de la ruta prevista. Investigamos lo que pasó, por qué y quién era responsable de los cargadores, los receptores, los propietarios de buques, los bancos y los abogados.

Recuperación de deudas

Estamos familiarizados con las deudas, tales como reclamaciones pendientes de pago por demora, laudos arbitrales, pagos de alquiler, balances de carga, equipos de transporte aéreo y marítimo, y las cuentas de desembolso. Invariablemente, el problema es que las empresas que incurren en ellos son internacionales por naturaleza, a menudo registradas en jurisdicciones fuera del alcance de otras y operado a través de terceros en los terceros países. Son, pues, difícil para una empresa en particular para recaudar. Usando una combinación de comunicación y otras técnicas para aplicar presión sobre los deudores, que suelen ser capaces de recuperar las deudas pendientes de nuestros miembros cuando intercedemos en su nombre. La mera amenaza de ser nombrados y avergonzados a menudo provoca un largo camino para resolver la situación. Este servicio funciona y es extremadamente rentable.

Buques secuestrados y Phantom

Hacemos un seguimiento y rastreo de buques que han sido secuestrados o estan operando como buques fantasma y trabajamos con las partes interesadas para que las naves y sus cargamentos sean devueltos a sus legítimos propietarios.

Reclamos de Seguros - Hull y Cargo

Trabajamos con las aseguradoras para ayudar a validar las reclamaciones sospechosas en casos de daño o pérdida del buque y carga.

Proyectos Especiales

Cuando así se solicite, realizamos proyectos de investigación a medida, en nombre de las empresas, organizaciones y gobiernos. Una de nuestras especialidades es la evaluación de riesgos de los puertos y los buques y encuestas de seguridad. También hemos llevado a cabo la investigación sobre el tráfico de drogas, fraude en el tránsito y el seguimiento de activos no solo en rutas marítimas.

Seguimiento de Buques

Las naves se desvían o desaparecen por muchas razones diferentes. Utilizamos nuestra red de contactos para localizarlos en nombre de los propietarios, gerentes, propietarios de la carga y las aseguradoras.

Equipo de Investigación

Usted puede obtener más información sobre los servicios de investigación del BMI poniéndose en contacto con el Equipo de Investigación. Estaremos encantados de discutir sus necesidades y sugerir un enfoque o remedio que pueda resolver sus dificultades.

 

Servicios de Investigación


Las pérdidas causadas por mala conducta desembocan en un gran número de incidentes de comercio marítimo. Cada incidente puede ser complejo y de gran alcance en la naturaleza. Por lo tanto, es improbable que cualquier empresa tenga los conocimientos y recursos para poder investigar a fondo.

Servicios de Investigación

Si usted necesita ayuda, el BMI tiene un equipo de investigación con amplia experiencia. En las últimas dos décadas, el personal del BMI ha investigado con éxito cientos de casos de fraude marítimo, incluyendo algunos de los más grandes y más graves. Es importante destacar que, nuestras investigaciones no sólo determinan los hechos, sino que están diseñados para limitar el daño y permitir que las pérdidas sean recuperadas.

Ofrecemos un servicio profesional y orientado a resultados. Nuestros investigadores provienen de una serie de fondos especializados, son multilingües y cuentan con las habilidades específicas que se requieren . Hemos trabajado en todos los sectores del comercio internacional, realizamos investigaciones para una amplia gama de organizaciones, desde los propietarios y administradores de buques a compañías de seguros y reaseguros, y desde los bancos a los organismos policiales .

Por favor, consulte nuestros otros servicios para obtener más información sobre las diferentes áreas en las que podemos llevar a cabo investigaciones.

 

Soporte legal


 La naturaleza compleja del comercio marítimo e internacional, y la necesidad de verificar las prácticas ilegales a un nivel suficiente para satisfacer a un tribunal de justicia ha dado lugar a una mayor necesidad de apoyo en litigios.

Estamos llamados con frecuencia para ofrecer testimonios expertos en los casos judiciales de todo el mundo, y para proporcionar la aplicación de ley con el grado de evidencia que necesitan para asegurar una condena.

Esto puede implicar que se aseguren las pruebas de un caso concreto que se ha investigado u ofrecer un dictamen pericial sobre el modus operandi de una transacción que se puede utilizar para demostrar que había intención de defraudar.

Nuestro servicio de asistencia en litigios es cada vez más buscado y ha contribuido a la detención y encarcelamiento de los estafadores acusados ​​en varias ocasiones.