Acerca de la Comisión



¿Cómo trabaja la Comisión a nivel mundial?


Los miembros de la Comisión de Banca son elegidos por los comités nacionales de la ICC, estos se eligen para colaborar  en los Comités Nacionales y posteriormente para representar al Comité en las reuniones bi-anuales de la Comisión Mundial de Banca.

Los oficiales de la Comisión mundial son nombrados por el Secretario General de la ICC, por periodos renovables de tres años.

Los miembros no sirven a la Comisión por períodos específicos de tiempo, pero se mantienen en el cargo siempre que su Comité Nacional requiera de su participación.

El trabajo básico de la Comisión se realiza por los miembros y una serie de grupos de trabajo y grupos de redacción.

Por ejemplo, en la producción o la revisión de algunas reglas, un grupo de redacción produce los borradores iniciales de un conjunto de normas que luego se envían a los Comités Nacionales de la ICC para comentarios, sugerencias y modificaciones. Estos son revisados por la Comisión hasta llegar a una versión final. Este proceso se asegura que las reglas son propiamente globales y representan las prácticas internacionales que realizan los Comités Nacionales y los miembros de todo el mundo que participan en su elaboración desde principio a fin. Por último, las normas o documentos son aprobados y enviados al Consejo de la ICC para su aprobación formal.

 

Mandato:

Servir como un foro global y organismo creador de reglas para el sector bancario, con particular enfoque en el financiamiento del comercio internacional.

 

Proyectos 2016

  • Crear un Comité de Trabajo sobre Factoraje  para colaborar en el desarrollo de las reglas uniformes  de la ICC en esta materia.
  • Participar en el reporte de ICC: “ICC Trade Finance Register” y difundirlo entre los actores relevantes del medio.
  • Colaborar con recomendaciones en relación al tema de financiamiento al comercio, y contribuir con la ICC en su postura con el Grupo de expertos en Trade Finance de la Organización Mundial del Comercio.
  • Proveer el punto de vista del sector en materia de Compliance, específicamente para temas de riesgos y crimen financiero, incluyendo la práctica “conoce a tu cliente”,  y regulaciones contra el lavado de dinero.
  • Colaborar en la edición 2016 de la Encuesta Global de la ICC sobre Financiamiento al Comercio. Emitir  posturas institucionales sobre casos de controversias “queries” en materia de reglas bancarias de  la ICC.
  • Crear un Comité sobre Supply Chain Finance,  para colaborar con la ICC en esta materia.
  • Por medio del Comité de Stand by promover la estandarización de formatos de cartas de crédito stand by con las diferentes entidades nacionales que los utilizan: CFE, CENACE, PEMEX, SAT, etc.
  • Consolidar la información de volúmenes y operaciones de los bancos como una referencia real y actual para los grupos financieros, Asociación de Bancos de México y Banco de México.
  • Colaborar con la Comisión de Comercio Internacional de ICC México en los esfuerzos tendientes a evitar la confiscación de documentos en aduanas.
  • Fortalecer el vínculo institucional con la Asociación de Bancos de México.

Capacitación

Proyectos 2016

  • Diplomado de Medios de Pago y Financiamiento
  • Curso de cartas de crédito stand by para CFE y PEMEX

 

Bank Payment  Obligation

  • Colaborar en la preparación del contrato modelo de Obligación de Pago Bancario en coordinación con SWIFT. 
  • Se  trabajará con las autoridades para  implementar el  BPO como un medio de pago autorizado en México. 

International Factoring

  • Participar  en la preparación de Reglas Uniformes de Factoraje Internacional, en  coordinación con la FCI  (Factor  Chain International) y el IFG. (International Factors Group)

Trade Finance

  • Promover la colaboración de nuevos participantes e información más completa al Registro de Financiamiento al Comercio de ICC.
  • Consolidar la información de volúmenes y operaciones de los bancos como una referencia real y actual para los grupos financieros, Asociación de Bancos de México y Banco de México.
  • Hacer recomendaciones al proceso del B20  en temas clave relacionados con el financiamiento al comercio.
  • Proporcionar informes de inteligencia de mercado sobre el financiamiento al comercio internacional incluyendo análisis que apoyen las contribuciones de la ICC en los principales foros internacionales.
  • Fortalecer el vínculo institucional con la Asociación de Bancos de México y Banco de México.
  • Se promoverán los beneficios del Trade Finance ante las autoridades responsables de Basilea III
  • Apoyar el lanzamiento y desarrollo de la ICC Banking Academy.

Queries

  • Colaborar en la emisión de comentarios semestrales sobre las consultas de las reglas bancarias de ICC (casos de controversia: queries)
  • Trabajar en coordinación con la Comisión  de Arbitraje en  el uso y conocimiento  del Reglamento DOCDEX para solución de controversias en medios de pago internacional.

Stand-Bys

  • Trabajar en coordinación con el Comité de Solución de Controversias en Infraestructura para la promoción de las cartas de crédito stand by en contratos de  obra pública.
  • Dar  continuidad a la estandarización de formatos de cartas de crédito y garantías con Pemex, CFE e instancias gubernamentales.
  • Se fortalecerá el vínculo con el SAT, participando en las giras nacionales de difusión de garantías.
  • Promover el uso de las garantías bancarias Stand-by.

Prevención de Lavado de dinero y Fraudes

  • Promover el Manual de Mejores Prácticas para la prevención de lavado de dinero y trabajar en lineamientos incluyendo “red flags”
  • Desarrollar postura empresarial sobre los riesgos de crímenes financieros y contribuir al diálogo global con el Grupo Wolfsberg y el Grupo de Acción Financiera. 

 

Grupos de Trabajo Internacionales


 • Prácticas Bancarias Internacionale (ISBP)

 • Inteligencia de Mercado

 • ICC Registros en Financiamiento al Comercio Internacional

 • Forfaiting

 • Garantías  demandables

 • Prevención de lavado de dinero y Fraudes

 • Bank Payment Obligation (BPO)

 

Factsheet


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Estructura

 

IVAN ROLDÁN MORENO

Presidente de la Comisión de Banca de ICC México y Miembro del Grupo mundial de asesores legales de la Comisión de Banca de la International Chamber of Commerce. Realizó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad la Salle, de la Ciudad de México y obtuvo el título de master en Estudios Internacionales por la Universidad de Barcelona. Ha realizado estudios de especialización en Derecho Internacional Privado en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda, así como de Derecho Financiero Internacional por la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México.

Cuenta con más de 20 años de experiencia como abogado en el ámbito bancario y financiero y actualmente es Subdirector Jurídico de Contratación y Comercio Exterior de Scotiabank. Fue Presidente del Comité de Legislación, redactor del proyecto de la Reforma Legal mexicana en materia de cartas de crédito, vigente a partir del primero de febrero de 2008.


ESPERANZA DÍAZ ABARCA

Ex Presidente de la Comisión de Banca de ICC México, Experta mundial Certificada en solución de controversias en cartas de crédito (Experto Docdex) de la Internacional Chamber of Commerce.

Participó como ponente en varios seminarios, entrenamientos y eventos sobre comercio exterior y financiamiento estructurado al comercio exterior y es expositora titular en el Diplomado de Medios de Pago y Financiamiento de ICC México.

Fue Presidente del Comité Nacional de Revisión de las Reglas “International Standard Banking Practice” y “UCP-600”.

Es miembro del Comité Organizador del Diplomado de Medios de Pago y Financiamiento de ICC México.  Desde 1996 labora para Standard Chartered Bank, Oficina de Representación en México, ocupando el puesto de Diredtor, Transaction Banking Sales.

 

 

LUIS FERNANDO MENDOZA ARROYO

Es Vicepresidente de la Comisión de Banca, VP del Comité de Trade Finance  y Tesorero de ICC México. Director de Comercio Exterior y Corresponsalía de  Intercam Banco. Anteriormente  colaboró en Banamex y Citibank, así como en Banco Santander y BBVA Bancomer.

Es licenciado en Comercio Internacional por el ITESM  y Contador Público por el ITAM.

Participó como ponente en varios seminarios, entrenamientos y eventos sobre comercio exterior y financiamiento estructurado al comercio exterior y es expositor titular en el Diplomado de Medios de Pago y Financiamiento de ICC México




GERARDO GUTIÉRREZ-OLVERA CABRALES

Vicepresidente de la Comisión de Banca y Presidente Comité de Trade Finance de ICC México.  Es Director del área de Financiamiento al Comercio y Servicios Internacionales de Banorte. Llega a BANORTE desde el BANK OF AMERICA MERRIL LYNCH, donde fue Director de Product Manager, Financiamiento a la cadena de suministro y comercio global, y Director Jefe de Global Transaction Banking para las Instituciones Financieras en México desde junio de 2011.

Anteriormente, Gerardo  Gutiérrez-Olvera trabajó durante más de 16 años en numerosos puestos de Trade Finance, Mercado y banca corporativa en BANCO SANTANDER en México DF, Monterrey, Hong Kong, Madrid y Nueva York. Estuvo diez años trabajando en diferentes posiciones como director regional de trade finance, en Latinoamérica y Asia-Pacífico, recientemente fue Director Ejecutivo y Jefe de Global Trade Finance en Nueva York.



Lic. SONIA GONZÁLEZ LÓPEZ

Es Vicepresidente de la Comisión de Banca y Presidente del Comité de stand by de ICC México. Subdirector de Comercio Exterior de CI BANCO, cuenta con varios Diplomados: Comercio Exterior y Negocios Internacionales por el ITAM; Cartas de Crédito y Financiamiento por ICC;  Comercio Internacional por la Escuela Libre de Derecho e ICC México

En 2015, fue nombrada Experta DOCDEX en solución de controversias en cartas de crédito por la International Chamber of Commerce. Con una trayectoria de más de 20 años en Comercio Exterior, ha colaborado en Banamex, Banco Monex y Standard Chartered Bank.

Ha sido expositor en diferentes Instituciones Privadas y Gubernamentales sobre el tema de Comercio Exterior y los medios de pagos internacionales;  la Sección Comercial de la Embajada Americana la ha invitado a impartir  la conferencia de “Medios de Pago Internacionales para realizar importaciones de los Estados Unidos” ante más de 100 empresas pequeñas y medianas.

 



GABRIELA GUILLERMOPRIETO ÍÑIGO

Vicepresidente de la Comisión de Banca de ICC México. Licenciada en Banca y Finanzas con experiencia de más de 25 años en el sector financiero, participando los últimos  15 años en la Banca de Desarrollo; actualmente tiene a su cargo la Dirección de Financiamiento  a la Exportación en Bancomext, promoviendo  los Programas de Factoraje Internacional, Cartas de Crédito y Garantía Comprador, siendo también responsable de la relación con los intermediarios financieros internacionales, a través de los cuales se operan los programas para financiar el comercio exterior.

 

Comité Trade Finance:

-       Gerardo Gutiérrez Olvera

-       Luis Fernando Mendoza 

-       Gabriela Guillermo Prieto Íñigo

 

Comité de Prevención de Lavado de Dinero:

 

Nashely  Uriza Arias.  

Presidenta del Comité Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión de Banca de ICC México, tiene una licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad del Valle de México  y  se encuentra certificada por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist) y por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

Nashely cuenta con una carrera progresiva de más de 15 años en el Sector Financiero, enfocada en temas de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero.  Inició su carrera en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desarrollando actividades de supervisión principalmente en el sector cambiario en donde se convirtió en pionera en la revisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo al Sector Financiero.  A partir de 2007, ingresa a Grupo Financiero Intercam, actualmente es Oficial de Cumplimiento del Grupo Financiero Intercam, teniendo a su cargo las 3 empresas que conforman el citado Grupo.

 

Luis Felipe Iturbide Morales 

Vicepresidente Comité Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes ICC México, cuenta con más de 17 años de experiencia en el Sistema Financiero, actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento y Director para todas las entidades que conforman CIGrupo. La experiencia anterior de Luis Felipe incluye una Vicepresidencia de Cumplimiento & PLD/FT para JPMorgan. La experiencia de Luis Felipe incluye Bancos y Casas de Bolsa domésticas e Internacionales, Compañías de Seguros, Fiduciario, Administradoras y Operadores de fondos de inversión; enfocado principalmente en la regulación en materia de Cumplimiento & PLD/FT, fraudes y supervisión de mercados financieros.

Luis Felipe ha desarrollado y dirigido numerosas presentaciones y/o informes a varias agencias Gubernamentales y Organizaciones Internacionales. Luis Felipe ha servido como líder en la planificación y ejecución en proyectos relacionados con el Cumplimiento & PLD/FT, incluyendo el desarrollo e implementación de estrategias de reducción de riesgos encaminadas a proteger la reputación de la organización y exposición legal.

 

Samuel Rivero Prado  foto)

Vicepresidente Comité Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de ICC México,  quien actualmente se desempeña como Director Compliance-Global Banking & Markets dentro de Scotiabank Inverlat, S.A. Es abogado corporativo con Maestría en Derecho del Comercio Internacional, en el Reino Unido, Maestría en Administración y Diplomado en Banca y Finanzas.

Anteriormente colaboró en MBIA México S.A. de C.V., Bank of Tokyo – Mitsubishi (México) y Banco Santander.

 

 

Comité Stand By:

-       Sonia González López

-       Gabriela Cabrera Arroyo

-       Manuela Suarez Ibarra

-       Patricia Bazán Casco

-       Silvia de Ita 

 

Comité Queries:

-       Patricia Bazán Casco

-       Miguel Ángel Gómez Islas

-       María Álvarez

 

Comités y Grupos de Trabajo

La Comisión Banca de la ICC ha identificado cinco áreas de trabajo que son la clave para su éxito.

El comercio internacional se encuentra en constante evolución y el marco de las reglas debe llevar el mismo ritmo, adaptándose a las nuevas condiciones y cumpliendo los nuevos requisitos. Nuestros grupos de trabajo están trabajando para revisar las normas en una serie de campos diferentes: como práctica bancaria internacional y forfaiting.

Estas líneas de servicio incluyen servicios tradicionales de comercio, cuenta abierta y financiamiento de la cadena de suministro, regulación internacional, problemas legales y de cumplimento, riesgo y gestión de activos.

Comité BPO: Miguel Angel Bustamante Morales (Banamex) y José Oulego (Bank of América)

Comité Prevención de Lavado de Dinero: Claudia Pérez Peñuelas (Banamex)

Comité Queries. Patricia Bazán Casco (BBVA Bancomer) y Miguel Angel Gómez Islas (Scotiabank)

Comité  Stand by: Sonia González López  (CI Banco), Manuela Suárez Ibarra (Banco Santander) y Gabriela Cabrera Arroyo (Banorte)

Comité Trade Finance:  Gerardo Gutierrez Olvera (Banorte) y Jorge Burgos (Banamex)

 

Área 1 - Servicios comerciales tradicionales

Esta línea de servicios incluye las actividades tradicionales de elaboración de normas de la Comisión de Banca, en particular:

• Reglas y Usos Uniformes para Créditos Documentarios ( UCP)

• Reglas Uniformes para Garantías a  primer requerimiento ( URDG )

• Práctica Bancaria Internacional Estándar ( ISBP )

• Standby (ISP 98)

• Opiniones y reglas Especialización resolución de disputas Documentales (DOCDEX)

 

Área 2 – Cuenta Abierta y Financiamiento a la Cadena de Suministro

Esta línea de servicios incluye proyectos relacionados con el financiamiento de la cadena de suministro, en particular el proyecto de Obligación de Pago Bancaria (BPO), y la elaboración de guías en materia de cuenta abierta y forfaiting.

Área 3 - Regulación Global

Esta línea de servicios se encarga de la relación con, las organizaciones internacionales aptos para hacer recomendaciones generales a las organizaciones regionales o nacionales.

Área 4 - Cumplimiento

Esta línea de servicio actúa como foro general a los departamentos legales y de cumplimiento de los bancos miembros. Se ha establecido para la discusión de temas de interés para los miembros, que pueden recomendar medidas a la Comisión o al área de ICC necesaria. Esta línea de servicio trabaja sobre la aplicación de Reglas en conjunto con las leyes regionales o nacionales relativas a las transacciones bancarias y financieras, y actúa como asesor sobre cualquier aspecto legal y de cumplimiento relacionados con la labor de cualquiera de las otras cuatro áreas temáticas o cualquier tema seleccionado por la Comisión.

Área 5 - Riesgos y Gestión de Activos

Esta línea de servicios incluye el seguro de crédito, tareas y documentos de normalización de crédito, agencia de crédito a la exportación (ECA´s) /Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB).

Vínculos  institucionales.

Para responder a las crisis financieras, las instituciones y los responsables políticos deben centrarse en mejorar la inteligencia de mercado al igual que las futuras decisiones financieras pueden basarse en pruebas sólidas.

La Comisión de Banca se compromete a proporcionar información sobre el mercado de confianza para la industria y para ello se ha asociado con varias instituciones internacionales con el mismo objetivo.

Annual Review 2012 - Descargar

 

Nuestros Socios en la Inteligencia del Mercado

• The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

• The International Finance Corporation(IFC)

• The Inter-American Development Bank (IDB)

• The Asian Development Bank (ADB)

• The World Trade Organisation (WTO)

• The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)

• The World Bank

• The International Monetary Fund (IMF)

• Coastline Solutions

• Berne Union

• Bankers' Association for Finance and Trade - The International Financial Services Association (BAFT-IFSA)

• International Trade Centre

…y muchos más.

Prueba de contenido.

Herramientas

Análisis de documentos, derogación de discrepancias y notificación
Una recomendación de la Comisión de Banca de la ICC
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Cuando un ente diferente a un banco expide una carta de crédito
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Documento de Postura no. 1, 2, 3, 4 sobre UCP 500
Costumbres Uniformes y Prácticas de Créditos Documentados
UCP 500- Corrigiendo algunas malinterpretaciones
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Documento Guía para Cláusulas de Sanción
Documento guía para el uso de Cláusulas de sanción para productos relacionados con comercio.
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Documento Guía para la utilización de Cláusulas de Sanciones 2014
En instrumentos relacionados con financiamiento al comercio sujeto a las reglas de ICC
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El apoyo de la ICC a la Convención UNCITRAL en garantías independientes y cartas de crédito
stand by.
En el consenso anónimo de la Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias, la Cámara
Internacional de Comercio avala la Convención de las Naciones Unidas en Garantías
Independientes y Cartas de Crédito Stand By.
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El comité ejecutivo de la Comisión de Banca ICC publica un documento del Principio de Estricto
Cumplimiento
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El impacto de la moneda única europea (Euro) en obligaciones monetarias relacionadas a las
transacciones que involucren Reglas ICC
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Encuesta Global 2014: Reconsiderando el Comercio y el Financiamiento
Encuesta Global 2014: Reconsiderando el Comercio y el Financiamiento es la más larga y
completa encuesta global a la fecha – incluye datos de 298 Bancos alrededor de 127 países.
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Guía de la ICC para la creación de Acuerdos de clientes BPO.
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ICC y FMI Panorámica del Mercado Enero 2012
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La determinación de un documento Original en contexto del sub Artículo 20(b) del UCP 500
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La guía de la Comisión de Banca de la ICC para tratar con queries que puedan ser sujetos de
acción por parte la corte
Aprobado en la reunión de la comisión en París, 16-17 de Mayo 2001
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Prácticas Bancarias Estándar Internacionales (ISBP por sus siglas en inglés) – Correcciones
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Recomendaciones de la Comisión de Banca al respecto de los requisitos para una Notación a bordo
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Reporte de Registro_ Octubre 2011 ICC
Riesgos Globales- Financiamiento al comercio
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Reporte Global 2012 de la ICC en Financiamiento al comercio
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Reporte Global ICC 2011 en Financiamiento al Comercio
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Reporte Global ICC en Financiamiento al Comercio_ Reporte Interino 2009
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Reporte Global ICC sobre Financiamiento al Comercio 2009
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Comisión de Banca: Queries

 

 

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Formatos

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA (CENACE)

En nombre del Comité de Stand by de esta Comisión de Banca, nos permitimos compartir con ustedes los 3 formatos aprobados  del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

 

 

Les  solicitamos por favor considerar estos formatos  como los autorizados tanto por CENACE como por ICC México.

Para cualquier duda o aclaración, estamos a sus órdenes.

Laura Altamirano López
Directora de Comisiones y Grupos de Trabajo
Tel +(52)(55) 5687 2203, 2207